이사회 규정
이사회의 구성
- 1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
- 2. 이사회 의장은 매년 이사회 결의로 사외이사 중에서 선임한다.
- 3. 의장이 부재중이거나 유고시에는 이사회에서 정하는 순위에 따른 이사가 그 직무를 대행한다.
이사회의 역할
- 1. 이사회는 회사 및 자회사의 경영전략과 경영목표를 승인하고 그 이행 여부를 감독한다.
- 2. 이사회는 회사의 경영전략에 부합하는 리스크관리를 위한 환경 및 체제를 갖추어야 한다.
이사회의 소집
- 1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분하여 의장이 소집한다.
- 2. 정기이사회는 분기1회 소집하며, 임시이사회는 의장이 필요하다고 인정하는 경우 수시로 소집할 수 있다.
이사회의 결의사항
다음 각호의 사항은 이사회의 결의를 얻어야 한다.그러나 관계법령 및 정관에 위배되지 않는 범위내에서 그 권한 중 일부를 이사회내의 위원회에 위임할 수 있다.
- 1. 주주총회 소집에 관한 사항
- 2. 주주총회 부의안건에 관한 사항
- 3. 중요한 규정의 제정 및 개폐에 관한 사항
- 4. 기본운영에 관한 사항
- 5. 자회사 등의 편입 및 제외에 관한 사항
- 6. 회사의 기업지배구조에 관한 사항
- 7. 이사 등에 관한 사항
- 8. 중요한 계약 등에 관한 사항
- 9. 고문, 명예이사 및 자문위원 등의 위촉에 관한 사항
- 10. 위원회 또는 회장이 특별히 부의하는 사항
- 11. 기타 법령 또는 정관에 의하여 이사회 결의가 필요한 사항