이사회운영위원회

이사회운영위원회

이사회 운영 위원회

구성	위원장 조용병 사내이사 위원 조용병 사외이사 위원 박안순, 박철, 히라카와 유키
설치목적 및 권한	사외이사 아닌 이사의 자격요건의 설정 (단, 대표이사 회장 후보는 제외) 사외이사 아닌 이사의 후보추천 관련 사항 (단, 대표이사 회장 후보는 제외) 이사 아닌 경영진의 선임 및 해임의 심의에 관한 사항 이사회 및 이사회내위원회 평가방법 심의에 관한 사항 사외이사 평가방법 심의에 관한 사항 이사회사무국 업무성과 목표설정 및 평가방법 심의에 관한 사항 기타 이사회의 효율적 운영 등을 위하여 이사회 및 위원회가 필요하다고 인정하는 사항

2019년 활동내역

이사회 운영 위원회 2019년 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부
2019.02.12	1. 2018년도 이사회사무국 업무성과 평가에 관한 사항	가결
	2. 2019년도 이사회사무국 업무성과 목표 설정에 관한 사항	가결
2019.02.26	1. 이사 아닌 경영진 후보 심의에 관한 사항	가결
	2. 기타비상무이사 후보 추천에 관한 사항	가결
2019.03.27	1. 이사회운영위원회 위원장 선임의 건	가결
2019.05.09	1. 이사 아닌 경영진 후보 심의의 건	가결
2019.12.19	1. 이사 아닌 경영진 후보 심의의 건	가결

2018년 활동내역

이사회 운영 위원회 2018년 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부
2018.03.22	1. 이사회운영위원회 위원장 호선에 관한 사항	가결
2018.05.18	1. 이사회사무국 성과평가 개선에 관한 사항	가결
2018.12.21	1. 이사 아닌 경영진 후보 심의에 관한 사항	가결

2017년 활동내역

이사회 운영 위원회 2017년 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부
2017.02.08	1. 이사 아닌 경영진 후보 심의에 관한 사항	가결
2017.02.21	1. 2017년도 이사회 구성에 관한 사항	가결
	2. 이사 아닌 경영진 후보 심의에 관한 사항	가결
	3. 기타비상무이사 후보 추천에 관한 사항	가결
2017.03.23	1. 이사회운영위원회 위원장 호선에 관한 사항	가결
	2. 이사 아닌 경영진 후보 심의에 관한 사항	가결
2017.06.27	1. 이사 아닌 경영진 후보 심의에 관한 사항	가결
2017.12.26	1. 이사 아닌 경영진 후보 심의에 관한 사항	가결

2016년 활동내역

이사회 운영 위원회 2016년 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부
2016.02.22	1. 2016년도 이사회 구성에 관한 사항	가결
	2. 기타비상무이사 후보 추천에 관한 사항	가결
2016.02.23	1. 기타비상무이사 후보 추천에 관한 사항	가결
2016.03.24	1. 이사회운영위원회 위원장 선임에 관한 사항	가결
2016.05.20	1. 이사 아닌 경영진 후보 심의에 관한 사항	가결
2016.10.25	1. 이사 아닌 경영진 후보 심의에 관한 사항	가결
2016.12.28	1. 이사회 등 운영실적 평가방법 심의에 관한 사항	가결
	2. 이사 아닌 경영진 후보 심의에 관한 사항	가결

2015년 활동내역

이사회 운영 위원회 2015년 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부
2015.02.04	1. 소위원회 위원 추천에 관한 사항 - 사외이사후보추천위원회 위원 추천	가결
2015.02.24	1. 사외이사 평가방법 심의에 관한 사항 2. 사외이사 아닌 이사 후보 추천에 관한 사항 - 조용병 기타비상무이사 후보 추천 (임기2년) 3. 이사 아닌 경영진후보 심의에 관한 사항 - 부사장 임영진 연임 심의 (임기 : 2015.12.31, 그룹WM부문 겸직)	가결
2015.05.20	1. 이사회운영위원회 위원장 선임에 관한 사항 - 한동우 위원을 위원장으로 선임 2. 이사 아닌 경영진후보 심의에 관한 사항 - 부사장 김형진 연임 심의 (임기 1년)	가결
2015.12.29	1. 이사 아닌 경영진후보 심의에 관한 사항	가결

2014년 활동내역

이사회 운영 위원회 2014년 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부
2014.02.11	1. 소위원회 위원 추천에 관한 사항 - 사외이사후보추천위원회 위원추천	가결
2014.05.22	1. 이사회운영위원회위원장선임에 관한 사항 - (한동우 위원장선임) 2. 이사아닌 경영진후보 심의에 관한 사항 - (김형진부사장 재선임 심의)	가결
2014.08.21	1. 이사아닌 경영진후보 심의에 관한 사항 - (민정기부사장 재선임 심의) - (소재광부사장 재선임 심의)	가결
2014.12.29	1. 이사아닌 경영진후보 심의에 관한 사항 - (이신기부사장 재선임 심의) - (임영진부사장 재선임 심의) - (이동환부사장 재선임 심의)	가결

2013년 활동내역

이사회 운영 위원회 2013년 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부
2013.02.07	1. 소위원회 위원 추천에 관한 사항 - 사외이사후보추천위원회 위원추천	가결
2013.05.23	1. 이사회운영위원회위원장선임에 관한 사항 - 한동우 위원장 선임 2. 이사아닌 경영진후보 심의에 관한 사항 - 김형진부사장 신규선임 심의(신한데이터시스템사장→당사 부사장) - 임영진부사장 신규선임 심의(신한은행 부행장→ 당사 부사장 겸임)	가결
2013.08.22	1. 이사아닌 경영진후보 심의에 관한 사항 - 민정기부사장 재선임 심의 - 소재광부사장 재선임 심의	가결
2013.12.27	1. 이사아닌 경영진후보 심의에 관한 사항 - 이신기부사장 재선임 심의 - 임영진부사장 재선임 심의 - 이동환부사장 재선임 심의 - 임보혁부사장보 신규선임 심의 (당사 상무→부사장승진)	가결

2012년 활동내역

이사회 운영 위원회 2012년 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부
2012.02.09	1. 소위원회 위원 추천에 관한 사항 - 사외이사후보추천위원회 위원 추천	가결
	2. 이사 아닌 경영진 후보 심의에 관한 사항 - 부사장 오세일 재선임 심의	가결
2012.02.23	1. 사외이사 아닌 이사후보 추천에 관한 사항 - 사외이사 아닌 이사후보 추천 심의	가결
2012.02.23	1. 사외이사 아닌 이사후보 추천에 관한 사항 - 사외이사 아닌 이사후보에 대한 자격검증 확인 및 후보 추천	가결
2012.05.24	1. 이사회운영위원회 위원장 선임에 관한 사항 - 한동우 위원장 선임	가결
	2. 이사 아닌 경영진후보 심의에 관한 사항 - 부사장 최범수 재선임 심의	가결
2012.08.23	1. 이사 아닌 경영진후보 심의에 관한 사항 - 부사장 위성호 재선임 심의 - 부사장보 소재광 재선임 (부사장 승진) 심의 - 부사장보 민정기 재선임 (부사장 승진) 심의	가결
2012.12.27	1. 이사 아닌 경영진후보 심의에 관한 사항 - 부사장 이신기 신규선임 심의 (신한은행 부행장보→당사 전직 및 부사장 승진) - 부사장보 이동환 재선임 심의 (부사장 승진, 그룹CIB사업부문 겸직)	가결

2011년 활동내역

이사회 운영 위원회 2011년 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부
2011.02.08	1. 이사회운영위원회 위원장 호선에 관한 사항 - 류시열 위원을 위원장으로 호선함	가결
	2. 사외이사후보추천위원회 위원 추천에 관한 사항 - 회장을 포함하여 사외이사 4명을 위원으로 추천	가결
	3. 보상위원회 위원 추천에 관한 사항 - 정행남 이사를 새로 추천	가결
2011.02.15	1. 2011년도 이사회 구성에 관한 사항 - 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 재일교포이사 4명, BNPP추천 사외이사 1명, 전문가 사외이사 5명으로 총 12명으로 이사회를 구성하기로 함	가결
	2. 사외이사 아닌 이사후보 추천에 관한 사항 - 사내이사 후보와 기타비상무이사 후보에 대한 논의 실시	가결
2011.02.21	1. 사외이사 아닌 이사후보 추천에 관한 사항 - 사내이사 후보 : 한동우(임기3년) 추천 기타비상무이사 후보 : 서진원(임기1년) 추천	가결
2011.04.07	1. 이사회운영위원회 위원장 선임에 관한 사항 - 한동우 위원을 위원장으로 선임함	가결
	2. 사외이사 평가방법의 심의에 관한 사항 - 다면평가 평가비중을 조정함	가결
	3. 이사 아닌 경영진 후보 심의에 관한 사항 - 소재광, 이동환을 전무 후보로 신규 추천함	가결
2011.05.26	1. 지주회사 이사 아닌 경영진 심의에 관한 사항 - 부사장 후보 : 최범수	가결
2011.08.25	1. 지주회사 이사 아닌 경영진 심의에 관한 사항 - 부사장보 후보 : 소재광 (중임)	가결

2010년 활동내역

이사회 운영 위원회 2010년 활동 내역

개최일자	의안내용	가결여부
2010.02.04	1. 사외이사후보추천위원회 위원 추천에 관한 사항 - 라응찬, 고부인, 류시열, 전성빈, 최영석 이사 추천	가결
2010.02.16	1. 사외이사 아닌 이사 후보 추천에 관한 사항 - 사외이사 아닌 이사 2명을 추천함	가결
2010.02.26	1. 사외이사 아닌 이사 후보 추천에 관한 사항 - 원안대로 승인함	가결
2010.03.24	1. 이사회운영위원회 선임에 관한 사항 - 라응찬 위원을 위원장으로 선임함	가결
2010.05.27	1. 이사 아닌 경영진 후보 추천에 관한 사항 - 임기만료된 최범수 부사장을 재추천함	가결
2010.08.25	1. 이사 아닌 경영진 후보 추천에 관한 사항 - 위성호 부사장을 재추천하고, 민정기 전무를 신규 추천함	가결